Exit scam

Exit scam (в переводе — «выход через мошенничество») — это схема, при которой криптосервис или проект сначала ведёт себя добросовестно: принимает депозиты, проводит обмены, выплачивает вывод. Так он зарабатывает репутацию и притягивает всё больше средств. В определённый момент операторы обрывают работу — выключают сайт, перестают отвечать в поддержке и уводят собранную ликвидность на свои адреса. Отличие от разового скама в том, что доверие выстраивается заранее и осознанно.

Механика простая. Площадка держит клиентские средства на своих (кастодиальных) кошельках, поэтому распоряжается ими напрямую. Пока приток новых денег покрывает выводы, всё выглядит стабильно. Когда на балансе накапливается крупная сумма — часто перед этим искусственно раздувают лимиты депозитов или запускают «акцию с бонусом» — операторы забирают всё и пропадают. Для DeFi-проектов близкий сценарий — rug-pull, когда команда сливает ликвидность из пула.

Конкретный пример: обменник полгода работает без нареканий, держит рейтинг и отзывы. Затем объявляет «повышенный курс на USDT при пополнении от 1000 USDT на 48 часов». Сотни пользователей заводят средства — сайт уходит в «технические работы», а домен через неделю не открывается. Деньги ушли на свежие адреса, которые видно в блокчейн-эксплорере, но вернуть их уже нельзя — транзакции необратимы.

Для вас это ключевой риск при работе с любым кастодиальным сервисом: вы доверяете чужой инфраструктуре свои средства. Именно поэтому важны независимая проверка и подтверждение резервов, а при крупных сделках — расчёт через гарант-сервис или проверенные площадки из рейтинга обменников.